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今年，在最新的世界500強(qiáng)排行榜中，國(guó)藥集團(tuán)位列第80位，居全球制藥企業(yè)之首。而今年也是國(guó)藥集團(tuán)連續(xù)入圍世界500強(qiáng)的第十個(gè)年頭。

國(guó)藥集團(tuán)何以能成為全球制藥業(yè)龍頭？關(guān)鍵是它有一個(gè)科學(xué)、高效的董事會(huì)。

國(guó)藥集團(tuán)在2022年8月3日《財(cái)富》公布的世界500強(qiáng)企業(yè)榜單中位列第80位，首次邁進(jìn)百?gòu)?qiáng)，躍居全球制藥企業(yè)第1位。圖為國(guó)藥集團(tuán)召開(kāi)媒體通氣會(huì)，介紹黨的十八大以來(lái)國(guó)藥集團(tuán)改革發(fā)展各項(xiàng)事業(yè)取得的成就 ▲

“如果沒(méi)有劉敬楨董事長(zhǎng)帶領(lǐng)董事會(huì)在三年前作出的那個(gè)決定，全國(guó)乃至世界的防疫狀況恐怕都會(huì)惡化許多。”中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司（下稱(chēng)“國(guó)藥集團(tuán)”）董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)人說(shuō)。

該負(fù)責(zé)人解釋?zhuān)谝咔楸┌l(fā)初期，國(guó)藥集團(tuán)內(nèi)部就有人提議迅速籌建P3高等級(jí)生物安全實(shí)驗(yàn)室，以此作為研發(fā)新冠疫苗的平臺(tái)，但也有人有所顧慮，認(rèn)為如果新冠病毒迅速消失，那么巨額投資就打水漂了。

P3高等級(jí)生物安全實(shí)驗(yàn)室和生產(chǎn)車(chē)間是新冠疫苗研制及大規(guī)模生產(chǎn)的必要設(shè)施，其安全標(biāo)準(zhǔn)很高、資金投入極大。彼時(shí)，全世界也僅瑞士有一座P3高等級(jí)生物安全生產(chǎn)車(chē)間。

圍繞建與不建P3設(shè)施，國(guó)藥集團(tuán)董事會(huì)展開(kāi)了深入研討，最終還是以極快的速度達(dá)成了“無(wú)論企業(yè)經(jīng)營(yíng)有多大壓力，國(guó)家生物安全不能有短板”的共識(shí)，隨即開(kāi)始在新冠疫苗的研發(fā)、生產(chǎn)、臨床試驗(yàn)等方面有序投資，先后投入了300多億元資金，分別在北京、武漢、長(zhǎng)春建起了3個(gè)P3實(shí)驗(yàn)室和6套P3高等級(jí)生物安全生產(chǎn)車(chē)間，并利用旗下的上海、蘭州、長(zhǎng)春、成都4個(gè)生物制品研究所開(kāi)展分包裝配套工程建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了新冠滅活疫苗年產(chǎn)超過(guò)100億劑的驚人產(chǎn)能。國(guó)藥集團(tuán)也一舉成為全球最大的新冠疫苗生產(chǎn)企業(yè)。

抗疫三年，國(guó)藥集團(tuán)業(yè)績(jī)逆勢(shì)上揚(yáng)。2021年，集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入首次突破7000億，利潤(rùn)總額超過(guò)1000億，年末資產(chǎn)總額已達(dá)5640億，所有者權(quán)益更是達(dá)到了2606億，國(guó)有資產(chǎn)保值增值率和凈資產(chǎn)收益率皆名列中央企業(yè)首位，且連續(xù)9個(gè)年度、3個(gè)任期獲評(píng)中央企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核A級(jí)。

今年，在最新的世界500強(qiáng)排行榜中，國(guó)藥集團(tuán)位列第80位，居全球制藥企業(yè)之首。而今年也是國(guó)藥集團(tuán)連續(xù)入圍世界500強(qiáng)的第十個(gè)年頭。

國(guó)藥集團(tuán)何以能成為全球制藥業(yè)龍頭？關(guān)鍵是它有一個(gè)科學(xué)、高效的董事會(huì)。

01

率先垂范：搭建集團(tuán)董事會(huì)運(yùn)作體系

作為國(guó)務(wù)院國(guó)資委第一批中央企業(yè)股權(quán)多元化試點(diǎn)企業(yè)，國(guó)藥集團(tuán)在2018年底即完成了股權(quán)多元化改革，由此前的國(guó)資委100%持股，轉(zhuǎn)變?yōu)閲?guó)資委持股36.8636%，國(guó)投公司持股36.8635%，中國(guó)國(guó)新持股18.4318%，社?；鸪止?.8411%的股權(quán)結(jié)構(gòu)。

新的股權(quán)結(jié)構(gòu)要求國(guó)藥集團(tuán)必須要探索出一套適合自身發(fā)展的多元治理模式，董事會(huì)建設(shè)成了集團(tuán)治理工作的重心。

圍繞董事會(huì)“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”三大職能，國(guó)藥集團(tuán)加強(qiáng)了董事會(huì)決策事項(xiàng)執(zhí)行情況的跟蹤和督辦，確保了重大決策貫徹執(zhí)行，強(qiáng)化了重大決策事項(xiàng)跟蹤和反饋。

例如，集團(tuán)針對(duì)投融資類(lèi)事項(xiàng)建立決議執(zhí)行情況臺(tái)賬，定期跟蹤直至項(xiàng)目完結(jié)或中止，再以每半年為期通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)匯報(bào)或書(shū)面形式向董事會(huì)報(bào)告項(xiàng)目進(jìn)展情況，董事會(huì)或外部董事就項(xiàng)目提出的意見(jiàn)和要求，以督辦函形式發(fā)給執(zhí)行單位，督促整改落實(shí)。

以國(guó)藥集團(tuán)下屬的中國(guó)生物技術(shù)股份有限公司（下稱(chēng)“中國(guó)生物”）申請(qǐng)參股某醫(yī)藥包裝公司為例。眾所周知，新冠疫苗在研發(fā)、制造及大量生產(chǎn)之后，還需要分劑量裝入包裝容器才能運(yùn)往各地進(jìn)行接種。

包裝容器是一個(gè)看似簡(jiǎn)單的配件，可它卻成了董事會(huì)面臨的一個(gè)難題。

當(dāng)國(guó)藥的新冠疫苗大量制出時(shí)，市場(chǎng)上適配的包裝容器卻供應(yīng)緊張。為避免包裝容器的斷供，中國(guó)生物擬參股一家業(yè)內(nèi)知名的醫(yī)藥包裝公司，進(jìn)而保障所生產(chǎn)的疫苗可獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定的包裝容器。

這類(lèi)“三重一大”事項(xiàng)，需要董事會(huì)研究批準(zhǔn)。

董事會(huì)開(kāi)會(huì)決策時(shí)，有董事認(rèn)為，該項(xiàng)目雖具有一定的戰(zhàn)略意義，但近10億元的投資額度過(guò)高，對(duì)企業(yè)來(lái)講，投資回報(bào)期比較長(zhǎng)。

既然有不同意見(jiàn)，董事會(huì)決定暫緩?fù)顿Y，先委派兩名外部董事到標(biāo)的公司進(jìn)行實(shí)地調(diào)研。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)考察之后，該公司的情況也證實(shí)了有異議董事此前的判斷，于是該項(xiàng)目最終就未獲得通過(guò)。

不僅中止了這一項(xiàng)目，集團(tuán)董事會(huì)還就此指示中國(guó)生物應(yīng)把精力放在科研和發(fā)展技術(shù)上，放在研制新藥上，各類(lèi)戰(zhàn)略投資要同產(chǎn)業(yè)發(fā)展相結(jié)合、相匹配，聚焦主責(zé)主業(yè)，切勿在不擅長(zhǎng)的領(lǐng)域里進(jìn)行產(chǎn)權(quán)投資。

2020年1月24日上午，國(guó)藥集團(tuán)董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記劉敬楨和副總經(jīng)理胡建偉（主持經(jīng)營(yíng)工作）前往國(guó)藥控股所屬的國(guó)藥器械北京物流中心，對(duì)疫情防控工作進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查 ▲

為用制度保障董事會(huì)建設(shè)的專(zhuān)業(yè)與效率，國(guó)藥集團(tuán)為董事會(huì)配套設(shè)置了戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)、預(yù)算委員會(huì)。且所有專(zhuān)門(mén)委員會(huì)均已實(shí)現(xiàn)外部董事占多數(shù)，其中薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)則全部由外部董事組成。

各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)有明確的服務(wù)支撐部門(mén)：戰(zhàn)略委員會(huì)的服務(wù)支撐部門(mén)是戰(zhàn)略與品牌管理部；提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)的支撐部門(mén)是黨委組織部（人力資源部）；審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)的支撐部門(mén)是法務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)管理部、審計(jì)部、財(cái)務(wù)部，預(yù)算委員會(huì)的支撐部門(mén)是財(cái)務(wù)部。各服務(wù)支撐部門(mén)在各自委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作前，需擬訂專(zhuān)門(mén)委員會(huì)年度工作計(jì)劃，起草有關(guān)報(bào)告、文件等董事會(huì)議案，向委員會(huì)報(bào)告專(zhuān)項(xiàng)工作的進(jìn)展情況。董事會(huì)辦公室則居中落實(shí)溝通協(xié)調(diào)工作，如籌備專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議、組織擬訂專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議意見(jiàn)、保管專(zhuān)門(mén)委員會(huì)文檔資料等。

為完善公司治理，國(guó)藥集團(tuán)還推出了“1+4+N”制度體系。

所謂“1”，即《公司章程》，它是國(guó)藥集團(tuán)各治理主體運(yùn)作的根本法則；“4”則包括《股東會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《黨委會(huì)議事規(guī)則》《總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則》，對(duì)各治理主體權(quán)責(zé)、決策程序和機(jī)制、決議執(zhí)行和監(jiān)督等內(nèi)容作出了明確規(guī)定；“N”指圍繞董事會(huì)經(jīng)營(yíng)決策核心，對(duì)上述4類(lèi)規(guī)則進(jìn)行了延伸和細(xì)化，主要包括《董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)工作規(guī)則》《董事會(huì)授權(quán)管理辦法》《董事會(huì)提案管理辦法》《董事會(huì)決議事項(xiàng)督辦制度》以及涉及董事會(huì)職權(quán)的戰(zhàn)略管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、債務(wù)管理、投資管理等制度。

國(guó)藥集團(tuán)中國(guó)生物北京生物制品研究所新冠疫苗P3高等級(jí)生物安全生產(chǎn)車(chē)間 ▲

2022年，國(guó)藥集團(tuán)又組織制定了決策事項(xiàng)清單，全面、系統(tǒng)地梳理了股東會(huì)、董事會(huì)、黨委會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)等各層級(jí)治理主體的研究及決策場(chǎng)景，按照分類(lèi)原則，理出8大類(lèi)119個(gè)決策事項(xiàng)，每一決策事項(xiàng)皆明確了單一的決策流程，對(duì)黨委前置研究和決定事項(xiàng)進(jìn)行了劃分，促成不同治理主體、多個(gè)議事清單形成了公司治理的“一張表”，一應(yīng)安排一目了然，實(shí)現(xiàn)了決策事項(xiàng)的邊界清晰、無(wú)縫銜接、扎實(shí)推進(jìn)。

國(guó)藥集團(tuán)每年年初都會(huì)制訂、發(fā)布年度會(huì)議計(jì)劃，將股東會(huì)、董事會(huì)的固定審議事項(xiàng)加以明確，并細(xì)化到具體月份，以便做好相關(guān)前置研究和決策會(huì)議安排。除緊急事項(xiàng)和特殊情況外，集團(tuán)力求減少臨時(shí)召開(kāi)的會(huì)議、避免傳簽審議重大投資事項(xiàng)，同時(shí)嚴(yán)格規(guī)定會(huì)議材料報(bào)送時(shí)間。這些工作的目的只有一個(gè)，那就是為保障股東會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的規(guī)范召開(kāi)。

02

引進(jìn)活水：確保外部董事履職保障能力

2021年7月，國(guó)務(wù)院國(guó)資委委任王克良、童國(guó)華出任國(guó)藥集團(tuán)外部董事。兩名外部董事除了參加會(huì)議、調(diào)研等董事會(huì)活動(dòng)外，還充分發(fā)揮自身專(zhuān)業(yè)背景，為國(guó)藥集團(tuán)發(fā)展作出了特別的貢獻(xiàn)。

2021年10月25日，國(guó)藥集團(tuán)內(nèi)部舉辦了一場(chǎng)名為“5G賦能 打造數(shù)字化大健康時(shí)代”的專(zhuān)題講座，登臺(tái)主講的是一位“50后”講師，但一些來(lái)聽(tīng)講座的國(guó)藥員工還不認(rèn)識(shí)他。他就是外部董事童國(guó)華，博士、教授級(jí)高級(jí)工程師。童國(guó)華從專(zhuān)業(yè)角度出發(fā)，深入淺出地解析了5G領(lǐng)域的一系列技術(shù)細(xì)節(jié)、要點(diǎn)及數(shù)字化大健康理念。這次講座為國(guó)藥集團(tuán)此后開(kāi)展信息化項(xiàng)目、推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供了強(qiáng)有力的支撐與動(dòng)能。

2021年底，國(guó)藥集團(tuán)借國(guó)企改革三年行動(dòng)?xùn)|風(fēng)，深化三能機(jī)制，首次大規(guī)模面向全社會(huì)啟動(dòng)了總部中層管理人員及二級(jí)子公司高級(jí)管理人員公開(kāi)選聘工作。外部董事王克良，原為人社部司長(zhǎng)，在人力資源等方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。當(dāng)與他商議請(qǐng)他擔(dān)任公開(kāi)招聘專(zhuān)家評(píng)委時(shí)，他欣然應(yīng)允。他帶領(lǐng)集團(tuán)黨委組織部，研究制訂公開(kāi)招聘方案，科學(xué)設(shè)計(jì)公開(kāi)招聘程序，并利用難得的空余時(shí)間，親自參加一輪又一輪的面試、測(cè)評(píng)等環(huán)節(jié)。在他的推動(dòng)下，國(guó)藥集團(tuán)順利完成了集團(tuán)總部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人以及國(guó)藥現(xiàn)代、國(guó)藥醫(yī)療等二級(jí)子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等10多個(gè)崗位的招聘，拓寬了選人用人視野，形成人才活水。

這兩位外部董事在履職不到半年的時(shí)間里，全勤參加董事會(huì)等各項(xiàng)會(huì)議13次，討論審議議題42項(xiàng)，內(nèi)容涉及年度報(bào)告、戰(zhàn)略規(guī)劃、投資計(jì)劃、制度建設(shè)、試點(diǎn)改革、投資收購(gòu)、技術(shù)引進(jìn)、增（減）持股權(quán)、改革、融資、股權(quán)變更、基本建設(shè)、項(xiàng)目調(diào)整、重組整合、設(shè)立公司、資產(chǎn)購(gòu)置與處置、國(guó)際化發(fā)展、對(duì)外捐贈(zèng)、科研激勵(lì)、人事安排等，涉及金額約169.87億元，其中涉外投資約3,215萬(wàn)美元。在8天內(nèi)連續(xù)前往北京、山東、武漢三地，走訪(fǎng)中服免稅、國(guó)藥國(guó)際、中國(guó)生物、中國(guó)生物研究院、國(guó)藥股份、國(guó)藥投資、國(guó)藥財(cái)務(wù)、國(guó)控湖北、國(guó)藥控股漢口大藥房、國(guó)藥工程、中國(guó)生物武漢生物等12家集團(tuán)所屬企業(yè)，實(shí)地調(diào)研考察。

除國(guó)資委委派的上述兩位外部董事外，其他股東委派的外部董事還有：來(lái)自國(guó)投公司的李汝革，他是國(guó)投公司的總會(huì)計(jì)師，是財(cái)會(huì)尤其是財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控方面的頂尖人才，在財(cái)務(wù)管理上對(duì)國(guó)藥集團(tuán)多有指導(dǎo)；還有國(guó)投公司的總經(jīng)理助理郭忠杰以及國(guó)投創(chuàng)新的董事長(zhǎng)高國(guó)華，他們?cè)谕顿Y并購(gòu)和項(xiàng)目管理上提出了很多有益的建議；另外還有來(lái)自國(guó)新公司的王豹，他是國(guó)新公司的總法律顧問(wèn)，對(duì)國(guó)藥集團(tuán)法務(wù)工作改進(jìn)發(fā)揮了積極作用。

2021年1月，國(guó)藥集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)劉敬楨向全系統(tǒng)宣貫集團(tuán)“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，發(fā)出了“奮進(jìn)十四五、再創(chuàng)新輝煌”的動(dòng)員令 ▲

國(guó)藥集團(tuán)外部董事和內(nèi)部董事一樣，全都有體制內(nèi)或國(guó)資系統(tǒng)的工作背景，各項(xiàng)決策首先要考慮的是國(guó)家戰(zhàn)略需求以及如何實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值，凡對(duì)黨和國(guó)家有利的事情，即使存在一定風(fēng)險(xiǎn)或者“不劃算”，內(nèi)外董事都會(huì)義無(wú)反顧地予以支持。

為維護(hù)股東單位、外部董事對(duì)企業(yè)的知情權(quán)，國(guó)藥集團(tuán)始終集聚各業(yè)務(wù)部門(mén)之力，定期向股東單位、外部董事報(bào)送財(cái)務(wù)分析報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告、內(nèi)審工作報(bào)告、法治建設(shè)報(bào)告、企業(yè)年鑒等資料。股東單位、外部董事因此及時(shí)掌握了國(guó)藥集團(tuán)的工作動(dòng)態(tài)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、各板塊經(jīng)營(yíng)情況、改革發(fā)展等信息，進(jìn)而保障了決策的信息對(duì)稱(chēng)性。

國(guó)藥集團(tuán)董事長(zhǎng)劉敬楨曾多次向國(guó)資委領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告集團(tuán)改革發(fā)展情況、抗擊疫情情況、新冠疫苗研發(fā)生產(chǎn)供應(yīng)等情況；每年都帶領(lǐng)經(jīng)營(yíng)班子到國(guó)投、國(guó)新兩家股東單位交流座談，報(bào)告集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況，聽(tīng)取兩家股東單位對(duì)國(guó)藥集團(tuán)下一步改革發(fā)展的意見(jiàn)，并持續(xù)深化戰(zhàn)略合作事項(xiàng)。

董事會(huì)秘書(shū)每年也會(huì)帶領(lǐng)董事會(huì)辦公室工作人員，逐一走訪(fǎng)外部董事，匯報(bào)相關(guān)工作，除聽(tīng)取外部董事對(duì)董事會(huì)工作的意見(jiàn)外，也重點(diǎn)聽(tīng)取其對(duì)集團(tuán)改革發(fā)展的意見(jiàn)和建議，并及時(shí)將有關(guān)情況反饋給集團(tuán)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人。

“這幾名外部董事大部分都不是醫(yī)藥健康領(lǐng)域的‘行里人’，為保證他們能在國(guó)藥這家以醫(yī)藥健康為主業(yè)的企業(yè)中科學(xué)決策，就需要我們?nèi)椭麄兞私庑袠I(yè)和企業(yè)，如及時(shí)呈送經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)告等，如組織董事調(diào)研二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)甚至是五級(jí)子公司，將調(diào)研工作深入到國(guó)藥的每一層級(jí)、每一業(yè)態(tài)、每一地區(qū)，力求避免‘外行指導(dǎo)內(nèi)行’。”董辦負(fù)責(zé)人說(shuō)，“就算同在醫(yī)藥健康領(lǐng)域，國(guó)藥旗下各公司的主戰(zhàn)場(chǎng)又不盡相同，如醫(yī)藥與器械，如中藥與西藥，如分銷(xiāo)與零售，若再論及各地的醫(yī)藥政策，則更是特點(diǎn)各異，所以更需要加強(qiáng)了解。”

最好的了解方式就是組織調(diào)研。每年，國(guó)藥集團(tuán)都會(huì)制訂董事會(huì)年度調(diào)研計(jì)劃，充分征求股東單位、外部董事的調(diào)研需求，并有針對(duì)性地安排多種形式、不同主題的調(diào)研。“以前我們每年計(jì)劃的固定董事會(huì)是四次，分別在一月、四月、七月、十月，再除去春節(jié)所在的那個(gè)月，在一年中剩下的七個(gè)月中，我們每個(gè)月都會(huì)安排外部董事調(diào)研。”董辦負(fù)責(zé)人說(shuō)。

2021年7月20日，國(guó)藥集團(tuán)中國(guó)生物研究院亦莊二期項(xiàng)目順利完成主體結(jié)構(gòu)全面封頂，國(guó)藥集團(tuán)董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記劉敬楨、外部董事王克良、外部董事童國(guó)華等出席封頂儀式 ▲

例如常規(guī)性調(diào)研，國(guó)藥集團(tuán)每年會(huì)組織3—5次的跨區(qū)域、跨業(yè)態(tài)的集中調(diào)研，對(duì)多個(gè)板塊、多個(gè)企業(yè)的戰(zhàn)略執(zhí)行、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和黨建情況進(jìn)行摸底考察，基本上實(shí)現(xiàn)了三年內(nèi)調(diào)研范圍覆蓋全部主責(zé)主業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)。

又如專(zhuān)題性調(diào)研，在投資并購(gòu)重大項(xiàng)目前或決策重大項(xiàng)目過(guò)程中意見(jiàn)比較多的情況下，國(guó)藥集團(tuán)會(huì)專(zhuān)門(mén)組織董事去標(biāo)的單位進(jìn)行實(shí)地調(diào)研，現(xiàn)場(chǎng)考察生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理和資產(chǎn)設(shè)施設(shè)備情況。在調(diào)研結(jié)束后，如董事提出的意見(jiàn)較多，則暫緩或中止項(xiàng)目。

再如個(gè)性化調(diào)研，就是根據(jù)外部董事不同的專(zhuān)業(yè)背景、關(guān)注領(lǐng)域及個(gè)人意愿，個(gè)性化地安排好調(diào)研內(nèi)容。

針對(duì)調(diào)研中外部董事提出的意見(jiàn)建議，由董事會(huì)辦公室做好相關(guān)記錄，通過(guò)編訂調(diào)研報(bào)告向經(jīng)理層反饋，經(jīng)理層再組織有關(guān)單位盡快落實(shí)。此舉大大增強(qiáng)了董事會(huì)的權(quán)威性和有效性。

國(guó)藥集團(tuán)董事會(huì)的文化是專(zhuān)業(yè)、民主、擔(dān)當(dāng)、包容。每當(dāng)董事會(huì)開(kāi)會(huì)時(shí)，經(jīng)營(yíng)班子、紀(jì)委書(shū)記如無(wú)特殊情況，一定會(huì)全程列席。對(duì)于外部董事集中提出的意見(jiàn)和建議，要求盡量在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行答復(fù)，即使有的做不到當(dāng)場(chǎng)答復(fù)，也會(huì)由董事長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)責(zé)成具體的分管領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任部門(mén)落實(shí)，杜絕無(wú)效會(huì)議。

03

多點(diǎn)開(kāi)花：推動(dòng)子公司董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作

董事會(huì)建設(shè)不僅是集團(tuán)的工作重點(diǎn)，也是子公司的工作重點(diǎn)。

中國(guó)醫(yī)療器械有限公司（下稱(chēng)“國(guó)藥器械”）是國(guó)藥集團(tuán)所屬醫(yī)療器械板塊戰(zhàn)略發(fā)展的承載者。2010年前后，國(guó)藥器械的發(fā)展面臨著競(jìng)爭(zhēng)力缺失、管理落后、經(jīng)營(yíng)虧損等一系列難題，可以說(shuō)是在掙扎中艱難度日。經(jīng)十余年改革發(fā)展，該公司已由原先收入規(guī)模不足30億元、凈利潤(rùn)僅5000余萬(wàn)元、資產(chǎn)總額21億元、下設(shè)公司僅11家的缺乏行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的醫(yī)療器械經(jīng)銷(xiāo)企業(yè)，成長(zhǎng)為年收入超700億元、凈利潤(rùn)近20億元、流通業(yè)務(wù)位居行業(yè)首位的國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、覆蓋最廣、實(shí)力最強(qiáng)的醫(yī)療器械綜合服務(wù)運(yùn)營(yíng)商。國(guó)藥器械跨越式發(fā)展，離不開(kāi)規(guī)范的公司治理和董事會(huì)運(yùn)作。

在董事會(huì)建設(shè)上，國(guó)藥器械建立健全了董事會(huì)及專(zhuān)門(mén)委員會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)提案管理辦法、董事會(huì)決議事項(xiàng)督辦制度、董事會(huì)授權(quán)管理辦法等基本制度，并在科學(xué)審慎授權(quán)的前提下，探索董事會(huì)的合理適度授權(quán)，在部分投資立項(xiàng)、資金、人力、信息化、工程項(xiàng)目等方面深入探索，進(jìn)而提高了董事會(huì)決策效率。

國(guó)藥器械是混合所有制企業(yè)，其董事會(huì)每年會(huì)邀請(qǐng)國(guó)藥集團(tuán)、國(guó)藥控股股份有限公司、上海復(fù)星醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司、北京納通科技集團(tuán)有限公司的領(lǐng)導(dǎo)、股東代表和行業(yè)專(zhuān)家召開(kāi)1-2次的戰(zhàn)略研討會(huì)，對(duì)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展路徑、發(fā)展困難充分研討。為更好地解決發(fā)展問(wèn)題，董事會(huì)也曾多次赴醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)調(diào)研，如上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司、青島海爾生物醫(yī)療股份有限公司、上海康德萊醫(yī)療器械股份有限公司等，并深入所屬區(qū)域公司的業(yè)務(wù)一線(xiàn)了解情況。

國(guó)藥集團(tuán)邁進(jìn)世界500強(qiáng)企業(yè)前百?gòu)?qiáng)，位居全球制藥企業(yè)榜首 ▲

與國(guó)藥集團(tuán)一樣，國(guó)藥器械董事會(huì)也下設(shè)5個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，加強(qiáng)董事會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、運(yùn)作的監(jiān)督和指導(dǎo)。

根據(jù)國(guó)藥集團(tuán)改革三年行動(dòng)方案要求，國(guó)藥器械于2020年起著手搭建子公司董事會(huì)運(yùn)作標(biāo)準(zhǔn)化體系，經(jīng)廣泛調(diào)研確定了董事會(huì)運(yùn)作基礎(chǔ)管理、質(zhì)量管理、閉環(huán)管理及向下管理4個(gè)標(biāo)準(zhǔn)和10個(gè)模塊、31項(xiàng)關(guān)鍵點(diǎn)。至2021年搭建完成了以提升董事會(huì)運(yùn)作合法性、合理性、有效性和規(guī)范性為目標(biāo)的運(yùn)作體系，建立了包含成熟度指標(biāo)和結(jié)果指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)模型。又通過(guò)選擇試點(diǎn)落地，對(duì)3家二級(jí)公司及其下屬39家三級(jí)公司實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化管理，同時(shí)積極探索總結(jié)三級(jí)子公司治理管控模式，在山東區(qū)域13家公司實(shí)現(xiàn)董事會(huì)治理、法務(wù)、投資三項(xiàng)職能有效協(xié)同，倒逼基礎(chǔ)管理得到明顯提升。至2022年，國(guó)藥器械組織對(duì)全級(jí)次公司開(kāi)展模型評(píng)估和量化評(píng)級(jí)工作，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)了體系內(nèi)董事會(huì)工作的標(biāo)準(zhǔn)化全覆蓋。

截至2021年底，國(guó)藥器械合并口徑230家公司設(shè)立董事會(huì)，全面實(shí)現(xiàn)“應(yīng)建盡建”；未設(shè)董事會(huì)的公司則設(shè)執(zhí)行董事。

國(guó)藥器械業(yè)務(wù)覆蓋全國(guó)，故此因勢(shì)利導(dǎo)地建立了“區(qū)域事業(yè)部——子公司董事會(huì)”協(xié)同機(jī)制，即區(qū)域事業(yè)部人員兼任所在區(qū)域子公司董事、監(jiān)事，既可以滿(mǎn)足外部董事占多數(shù)的必要要求，又推進(jìn)了區(qū)域事業(yè)部人員對(duì)子公司經(jīng)營(yíng)管理的深度參與。目前，國(guó)藥器械全部子公司完成了董事會(huì)授權(quán)管理制度的建立，除《公司章程》及管理要求規(guī)定的決策事項(xiàng)，子公司董事會(huì)有權(quán)根據(jù)需要對(duì)部分業(yè)務(wù)決策進(jìn)行授權(quán)，授權(quán)以董事會(huì)決議形式作出，具體授權(quán)審批則固定到OA系統(tǒng)。

在國(guó)藥集團(tuán)，國(guó)藥器械的董事會(huì)建設(shè)極具代表性，充分體現(xiàn)了國(guó)藥集團(tuán)推進(jìn)、強(qiáng)化子公司董事會(huì)建設(shè)的“四個(gè)著力”：

首先是著力加強(qiáng)子公司董事會(huì)的頂層設(shè)計(jì)。以“1+N+4”模式健全子公司董事會(huì)的頂層設(shè)計(jì)：“1”即1個(gè)方案，也就是《加強(qiáng)子公司董事會(huì)建設(shè)工作方案》；“N”是明確子公司應(yīng)該制定的董事會(huì)運(yùn)作制度清單，針對(duì)不同的企業(yè)類(lèi)型，做到清單個(gè)性化，避免削足適履；“4”是指針對(duì)子公司董事會(huì)開(kāi)展4類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)工作：應(yīng)建盡建、配齊建強(qiáng)、落實(shí)職權(quán)、考核評(píng)估。目前，國(guó)藥集團(tuán)下屬460多戶(hù)應(yīng)建盡建的企業(yè)已全部建立董事會(huì)并實(shí)現(xiàn)外部董事占多數(shù)。集團(tuán)層面也同步建立了60余人的派出董事人才庫(kù)，大大助推了子公司構(gòu)建專(zhuān)業(yè)化、多維度、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的董事會(huì)結(jié)構(gòu)。

其次是著力完善子公司差異化授權(quán)管理體系。國(guó)藥集團(tuán)為強(qiáng)化對(duì)子公司的治理型管控，調(diào)整優(yōu)化了《總部權(quán)責(zé)事項(xiàng)清單》和《總部授權(quán)放權(quán)事項(xiàng)清單》，明確了53類(lèi)管控事項(xiàng)和14類(lèi)授權(quán)事項(xiàng)，理清了總部與子公司權(quán)責(zé)邊界，因地制宜地實(shí)施差異化、精準(zhǔn)化授權(quán)。此外也銳意加大對(duì)上市公司、“科改”和“雙百”企業(yè)的授權(quán)力度，把成熟的、日常的經(jīng)營(yíng)決策權(quán)歸位于貼近市場(chǎng)一線(xiàn)的企業(yè)董事會(huì)。

再次是著力推進(jìn)子公司董事會(huì)職權(quán)有效落實(shí)。國(guó)藥集團(tuán)為此印發(fā)《落實(shí)子公司董事會(huì)職權(quán)工作方案》，在10戶(hù)二級(jí)子公司和4戶(hù)上市公司分批分次差異化開(kāi)展落實(shí)職權(quán)工作。過(guò)程中，堅(jiān)持一企一策地指導(dǎo)子公司制訂差異化實(shí)施方案，細(xì)化任務(wù)，明確時(shí)間，完善配套制度。同時(shí)又推進(jìn)任期制和契約化管理。目前納入改革范圍內(nèi)的1455戶(hù)企業(yè)、3761名經(jīng)理層成員均已按照事先簽訂的有關(guān)文本協(xié)議，足額完成了階段性目標(biāo)任務(wù)。

最后是著力探索子公司董事會(huì)運(yùn)作監(jiān)督評(píng)價(jià)。國(guó)藥集團(tuán)已初步建立了3個(gè)維度、8個(gè)層面的評(píng)價(jià)體系，重點(diǎn)從董事會(huì)工作機(jī)構(gòu)設(shè)置、制度建設(shè)、日常運(yùn)行、決策科學(xué)性和效果、外部董事履職支撐以及對(duì)經(jīng)理層的授權(quán)管理和監(jiān)督等方面，評(píng)估董事會(huì)運(yùn)作的規(guī)范與否。2022年，國(guó)藥集團(tuán)聘請(qǐng)中智咨詢(xún)公司對(duì)8戶(hù)重點(diǎn)企業(yè)董事會(huì)建設(shè)及運(yùn)作情況進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)，查擺問(wèn)題，督促整改，進(jìn)一步有效提升了子企業(yè)董事會(huì)規(guī)范建設(shè)與運(yùn)行管理水平。

中國(guó)醫(yī)藥投資有限公司（下稱(chēng)“國(guó)藥投資”）與國(guó)藥器械有所不同，它是國(guó)藥集團(tuán)的全資子公司。

自2020年起，國(guó)藥投資加大了對(duì)董事會(huì)建設(shè)的投入。國(guó)藥投資的董事會(huì)早已實(shí)現(xiàn)了外部董事占多數(shù)，但現(xiàn)實(shí)又對(duì)國(guó)藥投資提出了新要求。投資業(yè)歷來(lái)就有風(fēng)險(xiǎn)高、專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)、政策性強(qiáng)的特點(diǎn)，為讓外部董事更好地賦能經(jīng)營(yíng)，國(guó)藥投資參照上市公司做法，為引入行業(yè)專(zhuān)家擔(dān)任外部董事做好了準(zhǔn)備工作，并已擬出了外部董事選聘管理配套制度。

2020年7月29日，國(guó)藥集團(tuán)所屬?lài)?guó)藥投資入股九強(qiáng)生物暨戰(zhàn)略合作簽約儀式在京舉行 ▲

此外，國(guó)藥投資從操作層面全面細(xì)化梳理《公司章程》及“三會(huì)議事規(guī)則”中有關(guān)各治理主體履職行權(quán)的具體內(nèi)容，形成了以公司黨委會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層為主體的“三會(huì)一層”權(quán)責(zé)清單，形成了各治理主體既協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)又有效制衡的公司治理機(jī)制。

為加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)，國(guó)藥投資一是建立了制度體系，以《公司章程》為根系，陸續(xù)構(gòu)建了包括《董事會(huì)議事規(guī)則》《黨委工作規(guī)則》《總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則》及董事會(huì)下設(shè)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)工作規(guī)則在內(nèi)的公司治理制度體系。二是推動(dòng)董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作，既提升“三重一大”決策系統(tǒng)使用效率，在黨委會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)和董事會(huì)三個(gè)治理主體的工作部門(mén)之間建立良好的聯(lián)動(dòng)協(xié)同機(jī)制，又堅(jiān)持實(shí)施董事會(huì)決議事項(xiàng)督辦機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)經(jīng)理層執(zhí)行董事會(huì)決議的監(jiān)督檢查。三是以“三重一大”決策系統(tǒng)建設(shè)為契機(jī)，著眼于公司治理各主體決策過(guò)程的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化和便捷化，制定形成《三重一大決策事項(xiàng)清單》《三重一大決策和運(yùn)行監(jiān)管系統(tǒng)工作規(guī)定》，為確保公司治理各主體在“三重一大”決策過(guò)程中有據(jù)可依、合規(guī)履職。四是落實(shí)董事履職服務(wù)保障工作，如提高董事會(huì)會(huì)議資料質(zhì)量，如定期向董事長(zhǎng)和董事報(bào)送公司總經(jīng)理辦公會(huì)及重大事項(xiàng)和重點(diǎn)項(xiàng)目情況，如安排外部董事開(kāi)展投資項(xiàng)目的考察調(diào)研。五是堅(jiān)持落實(shí)董事會(huì)職權(quán)。在2021年，國(guó)藥投資制定形成了《落實(shí)董事會(huì)職權(quán)實(shí)施方案》，從中長(zhǎng)期發(fā)展決策權(quán)、經(jīng)理層成員選聘權(quán)、經(jīng)理層成員業(yè)績(jī)考核權(quán)、經(jīng)理層成員薪酬管理權(quán)、職工工資分配管理權(quán)和重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)管理權(quán)6個(gè)方面選取19項(xiàng)具體工作任務(wù)加以組織落實(shí)。其次，通過(guò)建立專(zhuān)項(xiàng)工作機(jī)構(gòu)明確責(zé)任加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，通過(guò)定期組織專(zhuān)題匯報(bào)確保工作有序推進(jìn)落實(shí)，通過(guò)建立工作計(jì)劃和臺(tái)賬，督促保障工作節(jié)奏，及時(shí)查擺問(wèn)題。

董辦負(fù)責(zé)人介紹，下一階段，國(guó)藥集團(tuán)將繼續(xù)深入貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于完善國(guó)有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的部署和要求，加快完善中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度，持續(xù)推動(dòng)公司治理現(xiàn)代化，重點(diǎn)強(qiáng)化各級(jí)子公司董事會(huì)建設(shè)，抓好健全制度、建優(yōu)機(jī)制、建強(qiáng)隊(duì)伍，全面提升各級(jí)企業(yè)董事會(huì)治理效能，為建設(shè)世界一流生命醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)夯實(shí)現(xiàn)代企業(yè)制度根基。